证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-101
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”赎回践诺的第二次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容确切凿、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教导：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”执有东说念主驻扎在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券来回所摘牌。
“麦米转 2”执有东说念主执有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，淡薄在住手往畴昔前打消质押或冻结，以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。
风险教导：限定 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000
元/张。阐发赎回安排，限定 2024 年 12 月 5 日收市后尚未践诺转股的“麦米转
大，投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者驻扎风险。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定愚弄“麦米转 2”的提前赎回
权。现将谈判事项公告如下：
一、赎回情形综合
（一） 可诊治公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可诊治公司债券的批复》
经深圳证券来回所“深证上〔2022〕1045 号”文情愿，公司 122,000.00 万元
可诊治公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌来回，债券简称“麦米转
阐发《深圳麦格米特电气股份有限公司公建立行可诊治公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）等谈判顺次，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行已矣之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个来回
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日泄露了《2022 年年度职权分配践诺公告》
（公告编
号：2023-035），阐发《深圳证券来回所股票上市司法》和《召募讲解书》的顺次，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“麦米转 2”
调整转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日泄露了
（公告编号：2023-036）
《2023 年年度职权分配践诺公告》
（公告编号：2024-054），阐发《深圳证券来回
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市司法》和《召募讲解书》的顺次，
/股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“麦米转 2”调整转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可诊治公司债券有条件赎回条件
阐发《召募讲解书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的谈判商定如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票纠合三十
个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主执有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔
按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（三）有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技巧，已纠合 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可诊治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票纠合三十个往畴昔中至少有十
五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
“麦米转 2”赎回价钱为
阐发《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价
格为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司
深圳分公司登记在册的总共“麦米转 2”执有东说念主。
（三）赎回递次实时代安排
教导性公告，见告“麦米转 2”的债券执有东说念主。
记日（赎回日前一往畴昔：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问状貌
扣问部门：公司证券部
扣问电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需讲解的事项
“麦米转 2”执有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股讲演，具体转股操作淡薄执有东说念主在讲演前扣问开户证券公司。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所往畴昔的交
易时代内，“麦米转 2”可平素来回。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的来回时代
内，“麦米转 2”可平素转股。
可诊治公司债券执有东说念主央求诊治成的股份须是整数股。转股时不及诊治为 1
股的可诊治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的谈判顺次，在可诊治公司
债券执有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可诊治公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
讲演后次一往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的职权。
四、备查文献
可诊治公司债券的法律概念书》；
“麦米转 2”的核查概念》；
书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
